A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga a participação de agentes públicos em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras.
A investigação apura um suposto esquema bilionário que envolve fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça. O caso possui conexões diretas com o Banco Master, instituição que tem sido o foco central das apurações recentes.
Polícia Federal realiza buscas em três estados brasileiros
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorrem simultaneamente no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares diversas da prisão. Entre as restrições impostas aos investigados estão a proibição de contato entre os envolvidos, a suspensão de passaportes e a aplicação de monitoração eletrônica.
Esquema bilionário envolve crimes de corrupção e lavagem
Os fatos apurados pela Polícia Federal podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A investigação segue em curso para identificar todos os envolvidos no esquema.
Fonte: G1
